https://scambaza.com/ https://scambaza.com/og-default.pngScambaza — энциклопедия мошенничества https://scambaza.com/scamlist/aivesta https://scambaza.com/diagrams/aivesta.svgСхема движения денег в AIVESTA: депозиты в крипте уходят на кошельки проекта, «ИИ-кабинет» рисует 1–1,5% в день, два контура вербовки оплачиваются взносами новичков, основная масса оседает у организаторов, выводы жертв остановлены https://scambaza.com/scamlist/binibit https://scambaza.com/diagrams/binibit.svgМодель движения денег в схемах типа Binibit: депозиты USDT и паспортные данные уходят на входной кошелёк, часть тратится на витринные выплаты промоутерам, основная масса дробится через миксеры к организаторам, панамское юрлицо остаётся без активов https://scambaza.com/scamlist/blackbit https://scambaza.com/diagrams/blackbit.svgСхема движения денег через Blackbit: участники Потока Cash заводят реальные USDT «на листинг ECR», рисованный стакан создаёт иллюзию курса, вывод блокируют комиссии и «AML-заморозки», казна выведена организаторами https://scambaza.com/scamlist/burim-trade https://scambaza.com/diagrams/burim-trade.svgСхема движения денег в псевдоброкерах Burim-trade, Nexford и Tobitacco: депозит после рекламы AI-бота уходит на карты дропов и криптокошельки, самописный терминал рисует прибыль, вывод оборачивается поборами «налог-комиссия-страховка», выручка идёт организаторам и на новые домены; три бренда — три отдельные карточки ЦБ https://scambaza.com/scamlist/cloudminestar https://scambaza.com/diagrams/cloudminestar.svgСхема движения денег в Cloudminestar: депозиты по «инвестиционным планам» уходят в крипте на кошельки проекта, «кабинет» рисует доход от «облачного майнинга», реферальный контур оплачивается взносами новичков, основная масса оседает у анонимных организаторов, крупные выводы блокируются https://scambaza.com/scamlist/cqgweb https://scambaza.com/diagrams/cqgweb.svgСхема движения денег в романтической схеме CQGWEB: с карты жертвы деньги уходят двумя путями — переводом на карту дропа/по СБП (оспоримо в банке) и конвертацией в USDT/крипту на кошельки «биржи» (после блокчейна возврат почти невозможен); «прибыль» на счёте нарисована, на выводе включаются поборы «налог/комиссия/довнести», деньги дробятся и уходят в фиат организаторов за рубеж https://scambaza.com/scamlist/ecp-club https://scambaza.com/diagrams/ecp-club.svgСхема движения денег в ECP Club: взносы участников по уровням A0–M3 уходят через клуб-вербовщик на фейковую биржу EXL-P с сайтом-копией crypto.com, витринные выплаты возвращаются скриншотами в соцсети, вывод блокируют комиссия 20% и правила о «замороженных средствах», деньги остаются у операторов фермы доменов https://scambaza.com/scamlist/fejkovye-magaziny https://scambaza.com/diagrams/fejkovye-magaziny.svgСхема движения денег и данных в фейковом интернет-магазине: предоплата ведёт к двум веткам — перевод на карту физлица или по СБП (оспоримо в банке дольше) либо оплата через эквайринг/ввод данных карты; переводы уходят на дропов и конвертируются в USDT, данные карты — на списание и рекуррент, а выручка идёт на новый домен-клон https://scambaza.com/scamlist/fejkovye-rozygryshi https://scambaza.com/diagrams/fejkovye-rozygryshi.svgСхема движения денег и данных в фейковом розыгрыше: «выигрыш» ведёт к двум предлогам — перевести «комиссию за доставку/налог» на карту физлица (оспоримо в банке) или ввести данные карты для «верификации» (прямое списание и рекуррент); оба потока сходятся на обнале и конвертации в USDT, откуда часть выручки уходит на новый канал и домен https://scambaza.com/scamlist/gemcy https://scambaza.com/diagrams/gemcy.svgСхема движения денег в Gemcy: взносы в USDT за «NFT-паи» уходят на кошельки кооператива, витринные выплаты финансируются новыми взносами, основной поток дробится к организаторам, а швейцарское юрлицо остаётся пустышкой без активов https://scambaza.com/scamlist/gewuasset https://scambaza.com/diagrams/gewuasset.svgСхема движения денег в gewuasset.com: депозит после «сингапурской лицензии» и пресс-релиза уходит на реквизиты оператора, кабинет рисует доходность, вывод оборачивается поборами «налог-страховка-верификация», выручка идёт организаторам и на новые домены-клоны https://scambaza.com/scamlist/honee-ai https://scambaza.com/diagrams/honee-ai.svgСхема движения денег в Honee AI: депозиты под «ИИ-арбитраж» уходят на кошельки проекта, MLM-контур платит амбассадорам с оборота рефералов, а функция «миграции» в коде приложения замораживает 80% баланса минимум на восемь месяцев https://scambaza.com/scamlist/isladova https://scambaza.com/diagrams/isladova.svgСхема движения денег у псевдоброкера Isladova: депозит от $150 после звонка «аналитика» и ссылки-VPN уходит на карты дропов и в USDT, безымянная платформа рисует прибыль, вывод оборачивается поборами «налог 13% — страховка — верификация — доверенное лицо», выручка идёт организаторам и на регистрацию новых вывесок https://scambaza.com/scamlist/keshup https://scambaza.com/diagrams/keshup.svgСхема движения денег в КешUP: из банковского контура жертвы через конвертацию в USDT на кошельки-приёмники сервиса, дальше дробление, миксование и фиат организаторов; оспорить можно только платежи картой https://scambaza.com/scamlist/kottedzhnye-piramidy https://scambaza.com/diagrams/kottedzhnye-piramidy.svgСхема движения денег в коттеджной пирамиде: авансы заказчиков падают в общий котёл подрядчика и расходятся на достройку старых объектов, витрину и организаторов, а при остановке продаж стройки замирают на фундаментах и юрлица уходят в банкротство https://scambaza.com/scamlist/lumenx https://scambaza.com/diagrams/lumenx.svgСхема движения денег в LumenX: взносы участников идут на кошельки организаторов и делятся на бонусы рекрутёрам, показательные выплаты новичкам и основной поток верхушке; «прибыль» в кабинете с деньгами не связана https://scambaza.com/scamlist/lzheyuristy-vozvrat https://scambaza.com/diagrams/lzheyuristy-vozvrat.svgСхема движения денег у лжеюристов-возвратчиков: жертву первой волны приводят через звонок или сайт-обзорник на бесплатную консультацию, затем предоплата 15–50 тысяч рублей за активацию процедуры, имитация работы с письмами регулятора, серия доборов — комиссия SWIFT, налог, страховка — и вывод через карты дропов в криптовалюту; оспорим только платёж картой на счёт юрлица https://scambaza.com/scamlist/nasledie-coop https://scambaza.com/diagrams/nasledie-coop.svgСхема движения денег в ПК «Наследие»: вступительные и паевые взносы уходят на счета кооператива, часть — вербовщикам партнёрской сети на 5 уровней, показательные «заселения» ранних оплачиваются взносами новых пайщиков, а с 08.07.2026 схема — в списке пирамид ЦБ, домен naslediecoop.ru не продлён https://scambaza.com/scamlist/platforma-ru https://scambaza.com/diagrams/platforma-ru.svgСхема движения денег в ПК «Платформа РУ»: паевые взносы уходят на счета кооператива под «целевую программу Рубль-Юань», отчётность заменяют два самодельных PDF, выплаты проходят через заявления по внутренним положениям, а с 17.07.2026 схема — в списке ЦБ и сайт заблокирован https://scambaza.com/scamlist/potok-cash https://scambaza.com/diagrams/potok-cash.svgСхема движения денег в Потоке Cash: «пожертвования» участников уходят в кассы структуры, витринные выплаты идут по «правилу 20%», казна организаторов по трассировке TRON выводится на биржу, участникам остаются баллы eCurrency с рисованным курсом https://scambaza.com/scamlist/prosto-k-rostu https://scambaza.com/diagrams/prosto-k-rostu.svgСхема движения денег в ООО «Просто к росту»: физлицо переводит взнос «в долю недвижимости» на счета ООО через телеграм-бота и лендинг с обещанием высокой доходности, деньги оказываются под единоличным контролем директора без статуса управляющей компании или фонда, обещанная доходность держится на притоке новых вкладчиков, а с 09.07.2026 сбор квалифицирован ЦБ как незаконное привлечение инвестиций по 278-ФЗ и ст. 14.56.1 КоАП https://scambaza.com/scamlist/rabota-vykup-zakazov https://scambaza.com/diagrams/rabota-vykup-zakazov.svgСхема движения денег в «работе» с выкупом заказов: работодатель платит жертве мелкие суммы для доверия, затем жертва «выкупает заказы» своими деньгами на карты физлиц и по СБП; часть возвращается новичкам как приманка, основная масса обналичивается и уходит организаторам, жертва добирает суммы кредитами и рассрочками https://scambaza.com/scamlist/rc-group https://scambaza.com/diagrams/rc-group.svgСхема движения денег в RC Group: новичок оплачивает «франшизу» за 250–450 тысяч рублей своими деньгами и навязанным кредитом, средства уходят в кассу «Эрси Групп» за «право пользования ПО RC OFFICE и продажи доступа», кэшбэк начисляется во внутренней RC-валюте, взносы распределяются вверх по MLM-структуре к организаторам; кредит и договор оспоримы в суде — прецеденты в Екатеринбурге https://scambaza.com/scamlist/retinarxiv https://scambaza.com/diagrams/retinarxiv.svgСхема движения денег в сети Retinarxiv: депозит после звонка «аналитика» и телеграм-бота уходит на реквизиты дропов и в USDT, терминал NetworkFlow рисует прибыль, вывод оборачивается поборами «налог-страховка-код», выручка идёт организаторам и на регистрацию новых вывесок https://scambaza.com/scamlist/seven-lab https://scambaza.com/diagrams/seven-lab.svgСхема движения денег в SEVEN Lab: взносы участников в USDT уходят на смарт-контракты и кошельки проекта, навстречу начисляются невыводимые токен и RWA NFT, витринные выплаты достаются ранним участникам и спикерам, основная масса — организаторам, а сама промо-сеть тянется от маркированных ЦБ пирамид SWC и UniLive и рухнувшего BitNest https://scambaza.com/scamlist/telegram-hyip-roi https://scambaza.com/diagrams/telegram-hyip-roi.svgСхема движения денег в телеграм-HYIP рое: депозиты участников в TON/USDT/TRX уходят на кошельки организаторов, навстречу бот рисует «доход» в интерфейсе mini-app, витринные выплаты и реферальные проценты достаются ранним участникам и «обзорщикам», основная масса — казне, а закрытый бот заменяется новым клоном https://scambaza.com/scamlist/teslar-finance https://scambaza.com/diagrams/teslar-finance.svgСхема движения денег в сети Teslar Finance: депозит уходит на реквизиты дропов и криптокошельки, единый сервер Fly.io рисует «+28% APY» на пяти витринах, вывод оборачивается поборами за «налог» и «приоритетный вывод», выручка достаётся организаторам и идёт на новые домены https://scambaza.com/scamlist/timlexai https://scambaza.com/diagrams/timlexai.svgСхема движения денег в TimLexAI: подписка уходит операторам через create_payment.php, партнёрская ссылка уводит депозиты на пирамиду Intrade.bar из списка ЦБ, а форма «оплаты» собирает API-ключи ByBit, открывающие доступ к биржевым счетам жертв https://scambaza.com/scamlist/ton-mason https://scambaza.com/diagrams/ton-mason.svgСхема движения денег в TON MASON: взносы участников в TON за «ложи» уходят на кошельки проекта, навстречу mini-app рисует «поток» и невыводимый токен $MASON без листинга, витринные выплаты и реферальные проценты достаются верхушке и пригласившим, основная масса TON — организаторам через офшор без юрлица, а обещанный листинг всё время впереди https://scambaza.com/scamlist/unilive https://scambaza.com/diagrams/unilive.svgСхема движения денег в UniLive: депозиты участников уходят на кошельки проекта, вывод упирается в «лабиринт» Unimex с комиссиями и блокировками, основной поток достаётся организаторам, а промоутеры мигрируют в Binibit https://scambaza.com/scamlist/viajdi-torgovlya https://scambaza.com/diagrams/viajdi-torgovlya.svgСхема движения денег в «Виайди: торговля»: с карты жертвы платежи уходят двумя рукавами — на карты физлиц и через СБП (банковский контур, ещё можно оспорить) и на конвертацию в USDT через удалённый доступ (криптоконтур, возврат почти невозможен) https://scambaza.com/scamlist/whieda https://scambaza.com/diagrams/whieda.svgСхема движения денег в WHIEDA: взнос новичка за пакет PV превращается в товар с наценкой в 10–30 раз и баллы W$ во внутреннем кошельке с лимитом вывода 3 999 ₽, бонусы за вербовку уходят вверх по бинарной структуре, основная маржа — организаторам https://scambaza.com/scamlist/yomezeni https://scambaza.com/diagrams/yomezeni.svgСхема движения денег в сети Yomezeni: депозит после звонка «аналитика» уходит на реквизиты дропов, «терминал» рисует прибыль, вывод оборачивается поборами «гарант-ячейка-код», выручка идёт организаторам и на регистрацию новых вывесок