Список ЦБ с признаками нелегальной деятельности
Первое, что стоит открыть. Если компания здесь — это скам, проверка окончена.
Инструменты проверки
Всё, что нужно, чтобы проверить компанию до оплаты, — официальные и бесплатные сервисы. Порядок проверки по шагам описан на странице «Проверка»; здесь — сами инструменты с пояснениями, что и где смотреть.
Проверка легальности
Реестры лицензий ЦБ
Брокеры, банки, страховщики и МФО обязаны быть в этих реестрах. Нет лицензии — нет права брать ваши деньги.
ЕГРЮЛ / ЕГРИП
Проверка юрлица по ИНН/названию: когда создано, кто директор, действует ли вообще.
Прозрачный бизнес (ФНС)
Массовые адреса и директора, налоговые долги, недостоверные сведения.
Проверка сайта
Whois (RU-Center)
Возраст домена. «Работаем с 2015 года» при домене трёхмесячной давности — классический флаг.
Web Archive
Что было на этом домене раньше: скам-сайты часто переиспользуют адреса.
Суды и долги
Картотека арбитражных дел
Иски к компании и от неё. Десятки исков от физлиц — плохой знак.
ГАС «Правосудие»
Дела в судах общей юрисдикции, включая уголовные.
Банк исполнительных производств ФССП
Невыплаченные долги компании и её руководителей.